The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Esto representa un incremento del 20℅ en comparación con el año anterior. Estas cifras reflejan la creciente preocupación de las autoridades francesas y la necesidad de contar con abogados penalistas especializados en este tipo de delito.
Además, estos sistemas pueden ser alternados con fraccionamientos de cantidades, facilitándose de esta forma que el blanqueador pueda llevar a cabo las operaciones anteriores mediante la colaboración de varios agentes y no salten filtros informativos a los que están sometidos los casinos como entidades obligadas en virtud de la Ley ten/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales.
El delito de blanqueo de capitales se define como aquella conducta mediante la cual se busca ocultar o encubrir el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas, o bien se presta ayuda a la persona que ha cometido dicha actividad ilícita para que eluda las consecuencias legales de sus actos.
Esta modalidad delictiva resulta aplicable en aquellos casos en que el autor desconoce la procedencia delictiva de los bienes, pero está en condiciones de conocerlas sólo con observar los deberes de cuidado propios de su actividad (STS núm. 468/2020 de 23 septiembre).
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La especialización en este tipo de delitos requiere, por parte del abogado, de una importante experiencia, de un profundo conocimiento de have a peek at this web-site la amplitud del tipo penal del delito de blanqueo de capitales y de una buena capacidad de análisis de la información patrimonial que se pretenda vincular a su obtención de una fuente ilícita.
El blanqueo de dinero en el tráfico de drogas constituye un tipo agravado de este delito, por lo que las penas this contact form se imponen en su mitad superior.
Aquí hay una lista de algunos abogados penalistas especializados en el delito de blanqueo de capitales en Francia:
En el artworkículo 302 del Código Penal también castiga con penas en su mitad remarkable cuando el delito sea cometido por personas que pertenezcan a una organización legal dedicada al blanqueo de dinero. La pena será aún mayor para los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
Es un aspecto de este delito realmente complejo y polémico, ya que no se castiga el propio disfrute de los bienes ilícitos, sino introducir o convertir dichos bienes, con procedencia ilegal, en el mercado legal.
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